ปีเตอร์เยอรมันเก็นติ้งปริ้นเซสผู้เขียนของผู้นำต่อต้านการฟอกเงินกฎหมายตำรา เคาะหัวไปอัยการ Eby ดาวิดพูดกับสื่อหลังประกาศกฎหมายห้ามสหภาพและการบริจาคแก่พรรคการเมืองขององค์กรระหว่างแถลงในสภานิติบัญญัติในวิกตอเรีย ใจ ในวันจันทร์ 18 กันยายน 2017คศ.รัฐบาลได้จ้างพนักงานสืบสวนจะมองเป็นว่าเงินฟอกคือต่ำกว่าแผ่นดินใหญ่คาสิโนทนายความปีเตอร์เยอรมัน เป็นกรรมาธิการอดีตรอง RCMP การ และ แคนาดาบริการทัณฑสถานและผู้เขียนของแคนาดาชั้นนำของกฎหมายต่อต้าน money ฟอกตำรา สอบถามการดำเนินการสอบสวนอิสระ"ผมเชื่อมากว่า นายเยอรมันจะสามารถระบุปัญหาใด ๆ เราอาจมี และให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับฉัน, " กล่าวว่า Eby รายงานที่ออกสัปดาห์ โดย LLP สื่อพบว่า หน่วยงานค่าสถานะธุรกรรมที่แผ่นดินต่ำสิ รวมประมาณ 13.5 ล้านเหรียญ$20 สูตรที่ยอมรับของริชมอนด์หินแม่น้ำคาสิโนใน 2015 กรกฎาคมรายงาน โดยกล่าวว่ารัฐบาลอดีต แต่ไม่เคย ออกสู่สาธารณะของ เก็นติ้งปริ้นเซสทำชุดของคำแนะนำรวมทั้งย้ายคาสิโนจากธุรกรรมเงินสด และลูกค้าต้องแสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาของเงินที่ ใช้ภายในคาสิโนEby ขอเยอรมันเพื่อตรวจสอบว่า มีปัญหา unaddressed หรือ จ่า inadequately การฟอกเงินในคาสิโนแผ่นดินต่ำนักสืบอิสระจะพบกับ นโยบายของจังหวัดเล่นเกม และบังคับสาขา บริษัทหวย BC และ ทีมสืบสวนเกมผิดกฎหมายร่วมกัน"ผมเชื่อว่า ถ้าเรามีนโยบายขวาและขั้นตอน เราสามารถอยู่ความกังวลใด ๆ ประชาชนอาจมีเกี่ยวกับการพนันในไคลน์ Eby กล่าว "เราได้ความสนับสนุนจากผู้ประกอบการใน ภาค เป็น BCLC และ นโยบายการเล่นเกม และ สาขาบังคับสำหรับรีวิว" รายงาน โดยกล่าวว่ารัฐบาลอดีต แต่ไม่เคย ออกสู่สาธารณะของ ทำชุดของคำแนะนำรวมทั้งย้ายคาสิโนจากธุรกรรมเงินสด และลูกค้าต้องแสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาของเงินที่ ใช้ภายในคาสิโนEby ขอเยอรมันเพื่อตรวจสอบว่า มีปัญหา unaddressed หรือ จ่าเก็นติ้งปริ้นเซส inadequately การฟอกเงินในคาสิโนแผ่นดินต่ำนักสืบอิสระจะพบกับ นโยบายของจังหวัดเล่นเกม และบังคับสาขา บริษัทหวย BC และ ทีมสืบสวนเกมผิดกฎหมายร่วมกัน"ผมเชื่อว่า ถ้าเรามีนโยบายขวาและขั้นตอน เราสามารถอยู่ความกังวลใด ๆ ประชาชนอาจมีเกี่ยวกับการพนันในไคลน์ Eby กล่าว รีวิวมีกำหนดจะแล้วเสร็จสิ้น 2561 มี.ค. เยอรมันได้ถูกขอให้ระบุปัญหาที่พวกเขาเกิดขึ้นในระหว่างการสอบสวน แทนที่รอจนกว่ารายงานขั้นสุดท้าย"มันเป็นสิ่งสำคัญโปรดจำไว้ว่า เก็นติ้งปริ้นเซสธุรกิจเงินสดมักจะไวต่อการฟอกเงิน สิ่งสำคัญสุดคือการ รับประกันถึงความสมบูรณ์ของอุตสาหกรรมเช่นเล่นเกม เยอรมันกล่าว "เราเพียงต้องการให้แน่ใจว่า มากมีนโยบายกฎหมาย กฎระเบียบจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่า ความสมบูรณ์และจะไม่ถูก subverted เพื่อกิจกรรมทางอาญา"
0 Comments
Leave a Reply. |
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. Archives
January 2022
Categories |