ตุลาคม 2015 อดีตไคลน์รัฐมนตรีว่าไมค์gclub มือถือ de Jong เขียน corp.หวยไคลน์ และเตือนว่า สำหรับคาสิโนไคลน์ "ธุรกรรมขนาดใหญ่ และน่าสงสัยยังคงแพร่หลาย Postmedia ได้เรียนรู้ในเวลานั้น de Jong ยังนำคณะ BCLC เก้าอี้สมิตาเพื่อ "เพิ่มลูกค้าทุนเพื่อลดความเสี่ยงของการฟอกเงิน" ในคศ.คาสิโน ตามข้อมูลที่อ้างถึงใน 2560 พฤษภาคมรัฐบาลตัวอักษรเพื่อ Jim Lightbody BCLC CEOทิศทางจาก de Jong 2015 มาหลังจากที่ผู้ประกอบการคาสิโนไคลน์รายงานประมาณ 177 ล้านดอลลาร์เงินสดสงสัยเข้าคาสิโนของพวกเขาใน 2014 แสดงเอกสารรัฐบาล"แม้มีการแนะนำและโปรโมชั่นของทางเลือกไม่ใช่เงินสดในเกมผ่านขั้นตอนก่อนหน้าของกลยุทธ์การฟอกเงิน ผม:ขอแนะนำว่า เงินสดที่ใหญ่ และน่าสงสัยยังคงแพร่หลาย สถานการณ์นี้ต้องจัดการ จดหมาย 1 ตุลาคม 2015 de Jong BCLC อเมริกา ข้อมูล — เปิดเผยในเอกสารได้ โดยการ Postmedia หลังอิสระขอข้อมูล — คำถามเกี่ยวกับทำไมกังวลภายในร้ายแรงเกี่ยวกับการฟอกเงินอาชญากรรมในคศ.คาสิโนเผยเฉพาะแพร่สัปดาห์โดยรัฐบาลคศ. และว่าปัญหาอันตรายได้รับอนุญาตให้ดำรงนานเกินไปเมื่อวันศุกร์ Postmedia รายงานว่า gclub มือถืออัยการเดวิด Eby ออกตรวจสอบลับได้รับความเสียหายของ BCLC จากการตรวจสอบ Eby สั่งรีวิวการอิสระของ BCLC ควบคุมการฟอกเงินตรวจสอบ โดย LLP โทรศัพท์บริษัทบัญชีโดยเรียงตามสาขาของไคลน์เล่นเกมบังคับใช้ในปี 2015 และมุ่งเน้นมายังไม่ได้เงินน้ำท่วมเข้าไปในคาสิโนร็อคริเวอร์ในริชมอนด์ รายงานกล่าวว่า ตำรวจข่าวกรองระบุว่า VIP สูงลูกกลิ้ง จากจีน ถูกใหญ่ wads เงินสด โดยอาชญากรในคศ., และอนุญาตให้พนักงานที่คาสิโนวีไอพีซื้อชิการพนัน โดยไม่มีความคิดเห็นที่เหมาะสมของแหล่งเงิน คำแนะนำของสื่อหลักอย่างใดอย่างหนึ่งคือว่า คาสิโนในคศ.ปฏิเสธมือชิสำหรับฝากเงินสดใหญ่ จนไม่สามารถตรวจสอบแหล่งมาของเงินทุน ในการเดิมพันนี้อาจจะยากว่า กล่าวว่า รายงานของสื่อ เนื่องจากส่วนใหญ่ลูกค้าคาสิโนที่มีความเสี่ยงสูงในหินแม่น้ำเป็น gclub มือถือ"สัญชาติจีน"ความคิดของระบบเมื่อใชเงินสดจนกว่าลูกค้าจะผ่านประเมินอย่างถูกต้องถูกแนะนำให้ BCLC ใน 2559 กรกฎาคม ตามเอกสารที่ได้รับ โดย Postmedia"จดหมายของฉัน...รวมคำแนะนำที่ BCLC ควรพิจารณาการไม่ยอมรับเงินที่แหล่งที่มาของเงินไม่สามารถกำหนด หรือ ตาม, " กล่าวว่า จดหมายมาจากบังคับสาขาผู้ช่วยรัฐมนตรี John Mazure "จดหมายยังให้บริการตัวอย่างของวิธีอาจจะดำเนินนโยบายดังกล่าว"จดหมายของ Mazure 2560 พฤษภาคม Lightbody ทราบว่า overseer คาสิโนเพิ่มความพยายามแตกลงบนเงินฟอกตั้งแต่ 2015 ตามข้อมูลจากผู้ประกอบการคาสิโนไคลน์ มี 177 ล้านในธุรกรรมเงินสดที่น่าสงสัยใน 2014 และตัวเลขลดลงถึง $132 ล้านบาท ในปี 2015 และถึง $72 ล้านบาทใน 2016 ระบุตัวอักษรของ Mazure"นี่คือ ลดความสำคัญ และสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินการของวันที่ โดย BCLC," Mazure เขียน "อย่างไรก็ตาม 72 ล้านยังคงเป็นจำนวนเงินที่น่าสงสัย... gclub มือถือการดำเนินการนั้นยังคงจำเป็นต้องลดความเสี่ยงโดยเงินอาชญากรรมป้อนไคลน์เล่นสิ่งอำนวยความสะดวก"ในการสัมภาษณ์กับ Postmedia จันทร์ de Jong กล่าวว่า เขาเอาการกระทำจากความกังวลที่เขาควรของ 2015 การฟอกเงิน แต่เขาไม่ได้ออกตรวจสอบของสื่อสาธารณะ เพราะเขาควรไม่
0 Comments
Leave a Reply. |
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. Archives
January 2022
Categories |